క్రిప్టోకరెన్సీ పరిశ్రమకు గణనీయమైన అభివృద్ధిలో, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రిప్టోకరెన్సీ మార్పిడి అయిన Binance మరియు దాని పోటీదారు KuCoin భారతదేశం యొక్క మనీలాండరింగ్ నిరోధక యూనిట్ నుండి ఆమోదం పొందాయి. చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు పాల్పడినందుకు రెండు ఎక్స్ఛేంజీలను నిషేధించిన నెలల తర్వాత ఈ నిర్ణయం వచ్చింది. దేశం యొక్క ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ ఆఫ్ ఇండియా (FIU-IND) తో నమోదు చేసుకోవడం భారతదేశంలోని క్రిప్టో రంగానికి కీలకమైన క్షణాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ ఎక్స్ఛేంజీలు హుయోబి, క్రాకెన్ మరియు ఇతర పేర్లతో సహా మునుపటి సంవత్సరం చివరిలో నిషేధించబడిన తొమ్మిది ఆఫ్‌షోర్ సంస్థలలో ఉన్నాయి.
FIU-IND అధిపతి వివేక్ అగర్వాల్, ఈ చర్య యొక్క ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేశారు, ఇది దేశంలోని క్రిప్టో పరిశ్రమకు విశ్వసనీయతలో మార్పును సూచిస్తుంది. ఫైనాన్షియల్ జర్నలిస్టులతో మాట్లాడుతూ, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా రెగ్యులేటరీ బాడీలు మరియు క్రిప్టో పరిశ్రమల మధ్య సహకారం యొక్క ఆవశ్యకతను అగర్వాల్ నొక్కిచెప్పారు. KuCoin ఇప్పటికే $41,000 పెనాల్టీ చెల్లించి తన కార్యకలాపాలను తిరిగి ప్రారంభించింది. అయినప్పటికీ, FIU-INDతో విచారణ ఫలితం వరకు Binance యొక్క కార్యకలాపాలు నిలిపివేయబడ్డాయి. బినాన్స్‌కు $2 మిలియన్ల జరిమానా విధించవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి, విచారణ ముగింపు వరకు పెండింగ్‌లో ఉంది.
బినాన్స్ నమోదు చేయబడినప్పటికీ, పెనాల్టీ నిర్ధారణ ఇంకా కొనసాగుతోందని అగర్వాల్ స్పష్టం చేశారు. ఆర్థిక నేరాల నుండి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను రక్షించడంలో ఇటువంటి నియంత్రణ చర్యల యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఆయన నొక్కి చెప్పారు. Kraken, Gemini, మరియు Gate.io వంటి ఇతర మంజూరు చేయబడిన ప్లాట్‌ఫారమ్‌లతో కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయి, అయితే OKX మరియు Bitstamp దేశం నుండి నిష్క్రమణ ప్రణాళికలను సమర్పించాయి. ప్రస్తుతం, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద భారతదేశం 48 రిజిస్టర్డ్ క్రిప్టో ఎంటిటీలను కలిగి ఉంది.
భారతదేశంలో క్రిప్టోపై నియంత్రణ వైఖరి కొంత అస్పష్టంగా ఉంది. కఠినమైన పన్నులు విధించినప్పటికీ మరియు అంతర్జాతీయ ఎక్స్ఛేంజీలకు వ్యాపారుల వలసలను చూసినప్పటికీ, క్రిప్టో విధానాలను రూపొందించడంలో భారతదేశం ప్రపంచ ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది, 2023లో దాని G20 అధ్యక్షుడిగా హైలైట్ చేయబడింది. “వర్చువల్ డిజిటల్ అసెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్: రోడ్ టు ఎఫెక్టివ్” పేరుతో ఒక నివేదికను ఆవిష్కరించారు. PMLA కింద వర్తింపు” మనీలాండరింగ్ ప్రమాదాలను తగ్గించేటప్పుడు ఆవిష్కరణకు అనుకూలమైన నియంత్రణ వాతావరణాన్ని పెంపొందించే ప్రయత్నాలను నొక్కి చెబుతుంది.
FIU-INDతో రిజిస్ట్రేషన్ కోరుకునే ఆఫ్‌షోర్ ఎంటిటీలు భారతదేశంలో భౌతిక ఉనికిని కలిగి ఉండటం తప్పనిసరి కాదు, అయితే తప్పనిసరిగా ఒక ప్రధాన సమ్మతి అధికారిని నియమించాలి, జవాబుదారీతనం మరియు నియంత్రణ ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఉండాలి. ఈ అవసరం క్రిప్టోకరెన్సీ పరిశ్రమలో సమ్మతి మరియు పారదర్శకతపై ఉంచబడిన ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది. ఇంకా, చర్చలను ప్రారంభించి, ఇంకా నమోదును పొందని సంస్థలు పరిమితులను ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నాయి, ఆర్థిక సమగ్రత మరియు జాతీయ భద్రతను కాపాడే లక్ష్యంతో బలమైన మనీలాండరింగ్ మరియు కౌంటర్ టెర్రరిజం ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లకు భారతదేశం యొక్క తిరుగులేని నిబద్ధతను హైలైట్ చేస్తుంది.